近日,南京银行常州分行成功堵截了一起电诈资金,及时保护了群众的资金安全。 2025年6月20日下午,一赵姓男子(以下称“赵某”)至南京银行溧阳溧城支行办理跨行同名转账业务,金额为20万元。该行经办人员依照规定对赵某开展尽职调查,询问转账用途、资金来源等情况。赵某表示,汇款人为其远房表哥,由于爷爷住院,故急需用钱。然而,经办人员察觉赵某表情异常,神情紧张,且全程频繁使用微信与人交流。 发现可疑情况后,支行及时向分行进行汇报。分行运管管理部对赵某账户交易进行分析,发现种种迹象与涉诈资金特征高度吻合...
近日,南京银行常州分行成功堵截了一起电诈资金,及时保护了群众的资金安全。
2025年6月20日下午,一赵姓男子(以下称“赵某”)至南京银行溧阳溧城支行办理跨行同名转账业务,金额为20万元。该行经办人员依照规定对赵某开展尽职调查,询问转账用途、资金来源等情况。赵某表示,汇款人为其远房表哥,由于爷爷住院,故急需用钱。然而,经办人员察觉赵某表情异常,神情紧张,且全程频繁使用微信与人交流。
发现可疑情况后,支行及时向分行进行汇报。分行运管管理部对赵某账户交易进行分析,发现种种迹象与涉诈资金特征高度吻合,并怀疑这极有可能是一起诱导年轻人充当“电诈工具人”的典型电信诈骗案例。同时,支行一边稳住赵某情绪,一边迅速安排其他同事拨打110报警。很快,溧阳当地派出所民警抵达网点。在全面了解情况后,警官对该行工作人员认真履职、恪尽职守、严防电信网络诈骗的负责态度给予高度赞扬,并将赵某带回作进一步调查。
在此,南京银行常州分行温馨提示广大群众,不要轻信来源不明的电话、短信和网络信息,不要轻易向陌生公司、陌生人转账汇款,不要泄露个人金融信息,防范电信网络诈骗,守护自己的“钱袋子”。(朱婷)