发布日期:2025-07-06
近日,南京银行常州分行成功堵截了一起电诈资金,及时保护了群众的资金安全。 2025年6月20日下午,一赵姓男子(以下称“赵某”)至南京银行溧阳溧城支行办理跨行同名转账业务,金额为20万元。该行经办人员依照规定对赵某开展尽职调查,询问转账用途、资金来源等情况。赵某表示,汇款人为其远房表哥,由于爷爷住院,故急需用钱。然而,经办人员察觉赵某表情异常,神情紧张,且全程频繁使用微信与人交流。 发现可疑情况后,支行及时向分行进行汇报。分行运管管理部对赵某账户交易进行分析,发现种种迹象与涉诈资金特征高度吻合...